揭开“对外贸易公司”惊天骗局
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作者： 时间：2007-11-28 来源： |
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最近半年，沈城出现了几家特殊的公司。之所以说它们特殊，是因为这些公司不搞贸易，只管诈骗，专门吞食各地的中小企业。出于“警惕”，这些骗子时常狡兔三窟，或打一枪换一个地方。这给警方的侦破工作带来许多麻烦。
1月9日晚间，市公安局皇姑分局刑警大队传来消息：“明天早晨有行动！要到鞍山抓那些打着对外贸易公司名义诈骗的骗子。”
身为记者，敏锐的嗅觉告诉我，好戏要上演了。
■清早，直扑鞍山
1月10日清晨6时50分，天还黑漆漆的。
我赶到市公安局皇姑分局院内，与准备赶往鞍山的市公安局皇姑分局刑警大队专案四队和经侦大队的侦查员们会合。
据说，刑警专案四队队长孙围宇先带领一个侦查小组出发了，他们要提前赶到鞍山摸查情况。
8时09分，我随同大部队出发。办案刑警于树仁说，这伙骗子在鞍山又重操旧业，注册了鞍山市多利达商贸有限公司，“生意”很红火。之前，他们在沈阳行骗。
■“询盘单”带来陷阱
早就听说刑警大队正在侦查这样一起案子。2006年9月，“斯亚通”对外贸易公司在沈阳注册，租用的是位于黄河大街的某宾馆。营业执照都是正常办理的，注册资金为200万元人民币，但其法人代表“姜洪文”却用的是假身份证。该公司主要“业务”就是从网上搜寻那些急需要推销自己产品的中小企业。
老板“姜洪文”是丹东人，负责购买电脑、电话等办公用品和租房费用。此人为了诈骗成功，很舍得下血本，在一个办公地点就投入20万元左右的成本。而他手下的七八个部门经理主要负责谈“业务”。每一笔诈骗来的“利润”都是老板和经理四六分成。
于树仁说：“这帮家伙不骗产品，也不骗押金。而是诈骗国际质量ISO认证的代理费用。一种产品要想出口，就必须办理ISO质量认证，这一点多数企业都知道，自然不怀疑。他们很了解一些小企业存放大量产品卖不出去的情况，就从网上查到这些企业的联系方式，发出‘询盘单’。”
所谓“询盘单”，其实就一张采购单，说明该公司受俄罗斯方面（或者其他国家）委托需在国内大批量组织订购以下产品：###、###（自然都是对方公司生产的商品）。目前已有16家外地企业到皇姑分局报案。
那些没销路的小企业接到“询盘单”，都觉得商机来了。实际上，他们已踏进了陷阱。骗子们只要按照早就准备好的伎俩行事，“鱼”就不可能逃脱他们布置好的“网”。
■现场发现聊天骗局
骗子们到底准备了什么伎俩，让众多小企业的业主信以为真？经过两个小时的颠簸，我和侦查员赶到位于鞍山火车站西侧的鞍山市多利达商贸有限公司，立时就见识到这种防不胜防的骗局。
侦查员的突然出现，让整个公司乱成一片。有三四个年龄稍大的男女企图逃跑，被侦查员迅速控制。趁着这股乱劲，我进了一间办公室，发现一台电脑开着，屏幕上的对话框还没来得及关。里面显示的是这家公司的一个叫“刘佳”的人与一家中小企业老总的对话。很明显，骗子的聊天被警方的行动打断了。然而，正是这段对话和前一天的聊天历史记录，看得我冷汗直流，更让我见识了骗子的“高明”——
（9日聊天历史记录）
刘佳：您是陈总吗？
stilingn:不是，我姓徐。
刘佳：你有权利负责销售吗？
stilingn:：可以。
刘佳：俄罗斯马克西多超市，天客隆连锁超市，看了你们的香辣牛肉面、鲜汤虾仁等方便面，非常愿意采购，委托我（公）司询价，报规格。
（那位网名为“stilingn”的企业经销人员如实介绍方便面的情况。）
刘佳：俄罗斯要求口味咸，甜，海鲜味重一点的。
stilingn:口味，我们可以根据客户要求来做。（可见，这家小企业的急切心理）
刘佳：你们的价格非常有竞争力，特别是鲍鱼面，根据你的价格俄罗斯会明天上午答复我，明天上午别忘了和我谈，我的电话是0412-5649229。（这就叫欲擒故纵！我算领教了：突然角色变换了！人家不着急，企业自然急。）
（10日聊天内容）
stilingn:刘经理，口味我们可以根据客户要求来做，这不是问题。
刘佳：好，干脆！俄方现在需要对以上产品的口感、气味等物理部分进行确认，请将以上产品每种各两碗寄于我司，用于外方对品质进行确认。同时附录价格表和产品检验报告。俄方每个月需要30吨的货。（很专业，让人不能不信；很诱惑，30吨货品能让小企业一年不再生产都行！）
stilingn:请问除这些，还需要什么证件吗？
刘佳：暂时不需要了，你们只要配合我司办理就可以了。
stilingn:好的，谢谢！我公司会把产品检验报告寄过去。
刘佳：您能看到我公司的地址吗？
stilingn:昨天还可以，今天看不到。
刘佳：鞍山市铁东区南建国路51号3楼
stilingn:写你收可以吗？
刘佳：多利达商贸有（……）
这六个字还在“刘佳”的对话框里，没来得及发出去。警方已经完全控制了局面。这个叫刘佳的小姑娘正在接受警方讯问呢！其实，刘佳不是什么经理，只是一个受人操纵的打工女。聊天时，她的经理就站在她的身后，一字一句教她怎么说。应该说，stilingn的企业是幸运的，是一条上了鱼钩、又被生生摘下鱼钩的“鱼”。
■骗子效率惊人！后果严重！
在现场，记者还看到两个幸免于难的业主。
几分钟内，陆续有两名外地口音的青年男子来到多利达公司。一个是浙江义乌宏辉电子技术有限公司的总经理季某，一个是从四川成都来考察情况的业务员。他们的考察是最具成效的：警方直接告诉了他们最正确的答案——你们遇见了骗子。
多利达公司共租用了三四楼两层楼，光业务室就有8间。我一走一过，满耳都是电话铃声，可见该公司“生意”红火到何等程度。在每位部门经理办公桌上的文件夹里都满是“商务函”。粗略计算，每个经理约100张“商务函”，九个经理就900张，这就意味着已有900家小企业跟这家公司联系过。而这家公司从在鞍山注册之日起到现在，还不到一个月。效率真是惊人！
骗子公司害人无穷。据警方介绍，这伙骗子在沈阳诈骗时，从广西一家公司骗得不到2万元，可他们却使这家企业损失了90余万元。原来，该企业种植枸杞子，而骗子说俄罗斯需求枸杞子粉。结果，价值90多万元的枸杞子被碾成粉儿，成了一堆一钱不值的废物，骗子却从此踪影不见。
■无知大学生成骗子工具
现场，侦查员共抓获了四名主要犯罪嫌疑人。还有近20人都是刚刚招聘不到一个月的员工，他们最大的25岁，最小的只有18岁，多数是大专院校在校生和毕业生。由于就业困难，他们被骗子以650元的底薪招聘来，充当骗人工具。他们每天的工作就是打电话、发函和网上聊天，把客户吸引来。然后，再由经理与对方谈“生意”。
小唐今年25岁，大学毕业后想找到临时落脚点才来到这家公司。我问他：“你相信你们公司能做出口贸易吗？”他犹豫了几秒钟，回答说：“不敢相信。”在他印象中，出口贸易应该是很复杂的事情，但在该公司却变得很简单。他猜出??辞职。办公室有不少各地小企业邮寄来的样品，尤其是许多小零食商品质量明显不过关。我问小唐：“平时你吃这些东西吗？”回答是：“不敢吃，怕中毒。”
小佟今年21岁，还是个单纯的在校学生。她说：“我还觉得工作挺好的，一天挺轻松的，还能吃点零食。现在我才知道这家公司是骗人的。我妈曾提醒我小心上当受骗，我说没事，可没想到，还真撞到骗子的手里，给我上了一课……”
■中小企业一定要当心！
据于树仁介绍，2006年下半年，仅在皇姑区就有四家这样的骗子公司。去年12月10日，皇姑分局刑警大队和经侦大队联合侦查，打掉了一家叫“鸿亚奇”的对外贸易公司。该公司自当年8月至11月，诈骗40余万元。
奇怪的是，犯罪嫌疑人几乎都来自同一个地方：丹东。据侦查员介绍，到丹东调查时，当地警方说曾经有一段时间丹东有数十家这样的骗子公司。后来，这些公司遭到打击后，开始向外地扩散。目前，沈阳、鞍山出现这几家骗子公司的主要犯罪嫌疑人都是丹东人。
听到这样的说法，我再次一身冷汗：“我也差点遇到骗子！”半年前，我的老家山东诸城有一家乡镇企业，托人请我打听丹东一家对外贸易公司要收购山东的山药外销，心里不托底，就想调查一下。恰好，我当时没有时间到丹东，将此事拖延一段时间。其间，我也想到了“没有免费的午餐”这句至理名言，并说服了同乡。如果我不是冷静了一段时间，而是当时就赶到丹东调查，多半会被骗子高超的骗术所蒙骗，连带老乡受累。如此，我罪过大矣！
10日下午3时许，随警方返回沈阳时，我一直在想，我之所以跟随警方亲赴鞍山参与抓捕，采访并将此案见诸报端，最大的动力就是：这样的“贸易公司”有如各地中小企业的“命中魔星”，而将这个案件详实公诸于社会，必将提醒中小企业，当心此类骗局，减少此类损失。
来源：沈阳日报 |
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